El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz ha liderado un operativo que ha dejado al descubierto una red de supuesto lavado de activos relacionada al exalcalde de la Municipalidad Distrital de Huacachi-Huari, Filoter Américo Montalvo Espinoza. El exburgomaestre, quien ocupó el cargo en tres periodos distintos (1996-2002, 2007-2012, 2015-2018), ha sido objeto de una investigación que ha revelado la presunta adquisición de propiedades y bienes a través de recursos ilícitos.
El allanamiento y la incautación de bienes llevados a cabo por un equipo conjunto de fiscales, personal administrativo y apoyo policial de la PNP, han arrojado resultados contundentes. Entre los bienes confiscados a favor del Estado se encuentra un terreno rústico denominado «Obregón Pampa», ubicado en el sector de Yuracoto, distrito de Caraz, con una extensión de 1064 metros cuadrados. En el interior de esta propiedad se descubrió una construcción de dos pisos, que presuntamente habría sido financiada mediante lavado de activos por parte del exalcalde Montalvo Espinoza.
Además del terreno y la construcción mencionados, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en diversos inmuebles en distintas provincias, todos relacionados al exburgomaestre. Durante estos procedimientos, se incautaron sumas considerables de dinero en efectivo, documentación relevante de adquisición de inmuebles, constitución de empresas y sellos oficiales. Asimismo, se encontraron cheques y chequeras, lo que sugiere una posible manipulación financiera.
El operativo también reveló hallazgos inquietantes, como la presencia de balas de corto y largo alcance en algunos de los inmuebles allanados, a pesar de que el exalcalde no tenía licencia para portar armas. Además, se detectó cierto grado de obstaculización por parte de Montalvo Espinoza y sus allegados al intentar ocultar y eliminar pruebas cruciales para la investigación. Esto condujo a la realización de trabajos de perforación en paredes y cortes de marcos de ventanas para extraer la información oculta.
Todas estas acciones fueron ejecutadas con la debida autorización del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huari, en el marco de la investigación que se sigue por el delito de lavado de activos contra el exalcalde. El requerimiento fiscal de allanamiento, incautación y otras medidas permitió recopilar información vital que será crucial en el proceso legal contra esta exautoridad local.
