Vargas Barrenechea ¿Desbalance patrimonial?

El informe pericial,
del 27 abril 2017, emitido por María Elizabeth Alberto Quito, a Jorge Omar
Novoa Marín, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Primera Fiscalía Provincial
Penal de Huaraz (carpeta fiscal 13060145012015-02), por el presunto delito de
Lavado de Activos contra el investigado Enrique Máximo Vargas Barrenechea,) y
otros, es más que revelador.

La contadora Alberto Quito, concluye que Enrique
Vargas Barrenechea, en el periodo 2009 a diciembre 2016, realizo inversiones
que no se encuentran sustentadas por la suma de S/.502,019.10 nuevos soles,
configurándose un crecimiento patrimonial injustificado al no haber sustentado
el origen de los fondos para la inversión en la adquisición de inmuebles y
vehículo, amortización de préstamo recibido y los gastos de manutención,
determinándose el desbalance patrimonial.

Entre los puntos resaltantes del informe podemos
señalar, la adquisición de dos vehículos efectuada por Enrique Vargas
Barrenechea y su conyugue, desconociéndose el origen del dinero invertido.

Asimismo no presento los libros contables (compras y
ventas) requeridos al régimen tributario sobre su negocio Café Restaurante
Alojamiento “Cordillera Blanca” , ubicada en la Av. Cordillera Blanca S/N
Centro Poblado de Monterrey, del distrito de Independencia, provincia de
Huaraz, de

Es de indicar que, de
acuerdo a cruce de información contenida en el reporte PDT-SUNAT, con el
contenido en el cuadro precedente, existe variación de montos tanto en el
registro de compras como en el registro de ventas, verificándose asimismo,
información incompleta en lo concerniente al periodo 2015 y 2016, por lo que en
el consolidado general, se consigna lo contenido en el formulario 0621 PDT IGV
Renta mensual a la SUNAT y reportada por el mismo, a través de la información
contenida en CD. Encontrándose limitada la presente pericia en este aspecto.
(HUGO GONZALES HENOSTROZA).